长安汽车: 第九届董事会第十七次会议决议公告
卓悦达人 证券代码：000625(200625) 证券简称：长安（长安 B） 公告编号：2024-07
重庆长安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于 2024 年 2 月 22 日在长安金融城会议室以现场和视频相结合的方式召
开第九届董事会第十七次会议，会议通知及文件于 2024 年 2 月 7 日通过邮件等方式送
达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中委托出席 3
人，董事石尧祥先生因工作原因，委托董事贾立山先生投票表决；董事赵非先生因工
作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事汤谷良先生因工作原因，委托独立
董事曹兴权先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 关于 2024 年度审计计划的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二 关于 2024 年度融计划的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司开展不超过 33.91 亿元的带息负债融，并同意公司在金融机构授信范
围内开展各项业务，包括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融租赁等，
实际融时择优。
议案三 关于开展内部借款的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在人民币 5 亿元以内办理内部借款相关事宜。
议案四 关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
拟同意公司开展不超过 300 亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展
票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 300 亿元，期限为自公司
滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授权财务负责人全权处理公司与各金融机构间的相关事务（包括但不限于银行
借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融等），授权期限一年。
议案六 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2024-08）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 关于 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因董事长朱华荣先生、董事赵非先生、王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股
票激励计划受益人，对该议案回避表决。
本议案经提名与薪酬考核委员会审核并提出建议。
详细内容见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 A 股限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-09）。
重庆长安股份有限公司董事会
重庆长安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司于 2024 年 2 月 22 日在长安金融城会议室以现场和视频相结合的方式召
开第九届董事会第十七次会议，会议通知及文件于 2024 年 2 月 7 日通过邮件等方式送
达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中委托出席 3
人，董事石尧祥先生因工作原因，委托董事贾立山先生投票表决；董事赵非先生因工
作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事汤谷良先生因工作原因，委托独立
董事曹兴权先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 关于 2024 年度审计计划的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二 关于 2024 年度融计划的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司开展不超过 33.91 亿元的带息负债融，并同意公司在金融机构授信范
围内开展各项业务，包括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融租赁等，
实际融时择优。
议案三 关于开展内部借款的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在人民币 5 亿元以内办理内部借款相关事宜。
议案四 关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
拟同意公司开展不超过 300 亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构开展
票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 300 亿元，期限为自公司
滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五 关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授权财务负责人全权处理公司与各金融机构间的相关事务（包括但不限于银行
借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融等），授权期限一年。
议案六 关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2024-08）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 关于 A 股限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因董事长朱华荣先生、董事赵非先生、王俊先生、张德勇先生属于公司限制性股
票激励计划受益人，对该议案回避表决。
本议案经提名与薪酬考核委员会审核并提出建议。
详细内容见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于 A 股限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-09）。
重庆长安股份有限公司董事会